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                指导案例109号:安徽省外ζ 经建设(集团)有限公司诉东方置业房地产有限公司保函北京pk10计划手机版欺诈纠纷案
                • 来源:最高人民法院网
                • 发布时间:2019-02-25 11:30:46
                  指导案例109号
                安徽省外ζ 经建设(集团)有限公司诉
                东方置业房地产有限公司保函北京pk10计划手机版欺诈纠纷案
                (最高人民法院审判北京pk10彩票是真的吗委员会讨论通过2019年2月25日发布)
                  关键词民事/保函欺诈/基础交北京pk十走势易审查/有限及必要原则/
                  独立反担保函
                  裁判要点
                  1.认定构成独立保函欺诈需对基础交易进行审查时,应坚持有限及必要原则,审查范围应限于受益人是北京pk10开奖历史否明知基础合同的相对人并不存在基础合北京pk拾开奖玩法同项下的◇违约事实,以及是否存在受益人明知自己没有付款请求权的事北京pk拾开奖直播98网实。
                  2.受益人在基础合同项下的违约情形,并不影响其按照独立保函的规定提交单据并进行索款的权利。
                  3.认定独立反担保函项下是否存在欺诈时,即使独立保函存在欺诈情形,独立北京pk拾软件下载保函项下已经善意付款的,人︽民法院亦不得裁定止付⌒ 独立反担保函项下款项。
                  相关法条
                  《中华∮人民共和国涉外民事关系法律适用法》第8条、第44条
                  基本案情
                  2010年1月16日,东方置业房地产有限公司(以下北京pk10玩法说明简称东方置业公司)作为开发方,与作为承包方的安徽省外经建设北京pk拾在线计划分析北京pk拾在线计划分析(集团)有限公司(以下简称外经集团公司)、作为施工方的安徽外经建设中美洲有限公司(以下简称外经中美洲公司)在哥斯达黎加共和国圣何塞市签订了《哥斯达黎加湖畔华府项目施工合同》(以下简称《施工合同》),约定北京pk拾彩票合法吗承包方为三栋各十四层综合商住楼施工。外经集团公司全天北京pk10计划单双于2010年5月26日※向中国建设银行股份有限公司安徽省分行(以下简称建行安徽省分行)提出申请,并以哥斯达黎加北京pk拾 技巧银行作为转开行,向作为受益人的东方置业公司开立履约保函,保证事项为哥斯达黎加湖畔华府项目。2010年5月28日,哥斯达黎ぷ加银行开立编号为G051225的北京pk10走势规律分析履约保函,担保人为建行安徽省分行,委托人为外经集北京pk10全天计划团公司,受益人为东方置▅业公司,担保金◇额为2008000美元,有效期至2011年10月12日,后延期至2012年2月12日。保函说明:无条件的、不北京pk拾开奖号码预测可撤销的、必须的、见索即付的保北京pk拾计划官方网站函。执行此保函需要受益人给哥斯达黎加银行中央办公室外贸部北京pk拾赛车开奖记录提交一式两份的证明文件,指明执行此保函的理由,另外由受益人出具公证过的声明指出通知外经中美洲公司因为违约而产生此请求的日期,并附上保函证明原件和已北京pk拾二期一个计划经出具过的修改件。建行安徽省分行北京pk拾赛车开奖官网同时向哥斯达黎加银行开具编①号为34147020000289的反担保函,承诺彩票北京pk10下载自收到哥斯达黎加银行通知后二十日内支付保函项下的款项。反担保函是“无条件的、不北京pk拾开奖号码预测可撤销的、随时要求支付的”,并约定“遵守国际商会出版的458号《见索即付保』函统一规则》”。
                  《施工合同》履行№过程中,2012年1月23日,建筑师 Jose Brenes和Mauricio Mora出具《项目工程检︻验报告》。该报告认定了施工项目存在“施工不良”“品质低劣”且需要修改或修理北京pk10历史开奖记录的情形。2012年2月7日,外经中美洲公北京pk拾官网网址多少司以东方置业公司为被申请人向哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会争议解决中心提交仲裁请求,认为东方置业公司拖欠应支付之已完成施工量的工程款及相应利息,请求解除合同并裁决东方置业公司赔偿损失。2月8日,东方置业公司向哥斯达黎加银行提交北京pk拾十开奖记录索赔声明、违约北京pk拾赛车app下载通知书、违约声明、《项目工程检︻验报告》等保※函兑付文件,要求执行保函。2月10日,哥斯达黎加银行向建行北京pk拾开奖直播人工安徽省分行发出电文,称东方置业公司提出索赔,要求支付G051225号银行保函项下2008000美元的款项北京pk10开奖历史北京pk10开奖历史,哥斯达黎加银行进而要求建行安徽省分行须于2012年2月16日前支付上述北京pk拾今日开奖记录款项。2月12日,应外经中美洲公司申︾请,哥斯达黎加共和国行●政诉讼法院第二法庭下达北京pk10计划软件临时保护措施禁令,裁定哥斯达黎加银行暂停执行北京pk十直播北京pk十直播G051225号履约保函。
                  2月23日,外经集团公司向合肥市中北京pk10合法吗级人民法院提起保函欺诈纠纷诉讼,同时申请中止支付G051225号保函、34147020000289号保函项下款项。一审法院于2月27日作出(2012)合民四初字第00005-1号裁定,裁定中止支付北京pk10官网开奖网址北京pk10官网开奖网址G051225号保函及34147020000289号保函项下款项,并于2月28日向建行安徽省分行々送达了上述裁定。2月29日,建行安徽省分行向哥斯达黎加银行发送电文告知了一审法院已作出的裁定事由,并pk拾是什么于当日向哥斯达黎加银行寄送了上述裁定书的复印件,哥斯达黎加银行于3月5日收到上述裁定书复印件。
                  3月6日,哥斯达黎加共和国行政诉讼法院第二法庭判决外经中美洲公司申请预防性北京pk十超级赛车计划措施败诉,解除了临时保◤护措施禁令。3月20日,应哥斯ξ 达黎加银行的要求,建行安徽省分行延长北京pk拾开奖官网了34147020000289号保函的有北京pk拾计划手机版效期。 3月21日,哥斯达黎加银行向东方置业公司支付了G051225号保函项下款项。
                  2013年7月9日,哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会做出仲裁裁决,该仲裁裁决认定东方置业公司在履行合⊙同过程中严重违约,并裁决终◥止《施工合同》,东方置业公司向外经北京pk拾计划软件中美洲公司支付1号至18号工程北京pk10下载安卓进度款共计800058.45美元□及利息;第19号工程因未获得开发商验收,相关工程款请求北京pk10走势分析软件未予支持;因G051225号保函项下款项已经支付,不支持外经中美洲公司退还保函的请求。
                  裁判结果
                  安徽省合肥市中级人民法院于2014年4月9日作出(2012)合民四初字第00005号民事判【决:一、东方置业公司针北京pk10走势图表对G051225号履←约保函的索赔行为构成欺诈;二、建行安徽省分行终▓止向哥斯达黎加银行支最准的北京pk十计划付编号为34147020000289的银行保函项下2008000美元的款项;三、驳回外经集团公司的其他诉讼请求。东方置业公司不服一审判决,提起上诉。安徽省高级人民法院于2015年3月19日作出(2014)皖民360北京pk10走势图二终字第00389号民事判→决:驳回上诉,维持原判。东方置业公司不服二审判决,向最高人民法院申请再审。最高北京pk拾走势分析预测人民法院于2017年12月14日作出(2017)最高法民北京pk拾彩票网官网再134号民事判【决:一、撤销安徽省高级人民法院(2014)皖民360北京pk10走势图二终字第00389号、安徽省合肥市中级人民法院(2012)合民四初字第00005号民事判决;二、驳回←外经集团公司的诉讼请求。
                  裁判理由
                  最高人民法院认为:第一,关于本案涉及的独北京pk拾开奖直播软件立保函欺诈案件的识别↓依据、管辖权以及法律适用问题。本案争议的当事方东方置业公北京pk拾玩法司及哥斯达黎加银行的经北京pk拾软件常居所地位于我国领域外,本案系涉外商事纠纷。根据《中华∮人民共和国涉外民事关系法律适用法》第八条“涉外民事关系的定性,适用法院地法”的规定,外经集团公司作为外经中美洲公ξ司在ζ国内的母公司,是涉案保函的开立申北京pk10技巧规律5码请人,其申请建北京pk拾计划稳定在线行安徽省分行向哥斯达黎加银行开立见索『即付的反担保保函,由哥斯达黎加银行向受益人东方置业公司转开履约保函。根据保函文本内容,哥斯达黎加银行与建行安徽省分行的付款〗义务均独立于基础交易关系及保函申请法律关系,因此,上述保函可以确定为见索即付独立保函,上述反pk拾计划担保保函可以确定为见索即付独立反担保函。外经集团公司以保函欺诈为由向一审法院提起诉讼,本案性质为保北京pk拾在线计划软件函欺诈纠纷。被请求止北京pk10稳定计划软件付的独立反担保函由建行安徽省分行开具,该分行所在地应当认定为外经集团公司主张的侵权结果发生地。一审法院作为侵权行为地法院对本案具有管辖权。因涉案保函载明■适用《见北京pk10开奖索即付保函统一规则》,应当认北京pk10直播软件下载定上述规则的内容构成争议保函的组成部pk10分。根据《中华人民共和国pk10三把必中方法涉外民事关系法律适用法》第四十四北京pk10计划手机软件条“侵权责任,适用侵权行为地法律”的规定,《见索即付保函统一规则》未予涉及的保函欺诈之认定标准应适用中华人民共和国法律。我国没〓有加入《联合国独立保证与备用信用证公约》,本案当事人亦未约定适用北京pk10走势规律上述公约或将公约有关内容作为国ㄨ际交易规则订︽入保函,依据pk拾怎么样才能赢意思自治原则,《联合国独立保证与备用信用证公约》不应适用。
                  第二,关于东方置业公司作为北京pk拾直播现场平台受益人是否具有基础合同项下的初步证据证明其索赔请求具有事实依据的问题。
                  人民法院在审理独立保函及与独立保函相关的反担保案件时,对基础♂交易的审查,应∏当坚持有限原则和必要原则,审查的范围应当限于受益人北京pk拾彩票下载是否明知基础合同北京pk拾彩票网官网app的相对人并不存在基础合同项下的▂违约事实或者不存在其他导致独立保函付款的事实。否则,对基础合同的审查将会动摇独立保函“见索即付”的制度价值。
                  根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第六十八条的规定,欺诈主要表现为虚构事实与隐瞒真相。根据北京pk10怎么玩才能盈利再审查明的事实,哥斯达黎ぷ加银行开立编号为G051225的履约保函,该履约保函明确规定了实北京pk拾技巧现保函需要提交的文件为:说明执行保函理由的北京pk拾玩法技巧计划推荐证明文件、通知外经中美洲公司执行保函请求的日期、保函证明原件和已经出具过的修改件。外经集团公司主张东方置业公司的行为构成独立保函项下的欺诈,应当提交证据证明东方置业公司〗在实现独立保函时具有下列行为之一:1.为索赔提交内北京pk拾技巧与规律容虚假或者伪造的单据;2.索赔北京pk拾免费计划软件请求完全没有事实基础和可信依据。本案中,保函∩担保的是“施工期间材料使用的质量和耐性,赔偿或补偿造成的损失,和/或承包方未履行义务的赔付”,意即,保函∩担保的是施工质量和其他违约行为。因此,受益人只需提交能够证明存在施工质量问〓题的初步证据,即可满足保函实现所要求的“说明执行保函理由的证明文件”。本案基础合同履行过程@ 中,东方置业公司的项目监理人员Jose Brenes和Mauricio Mora于2012年1月23日出具《项目工程检←验报告》。该报告认定了施工项目存在“施工不良”、“品质低劣”且需要修改或修理北京pk10历史开奖记录的情形,该《项三分pk拾直播目工程检验报告》构成证明存在施工质量问题的初步证据。
                  本案当事方在《施工合同》中以及在保函项下并未明确约定实现保函时应向哥斯达■黎加银行提交《项三分pk拾直播目工程检验报告》,因此,东方置业公司有权自主选择向哥斯达黎加银行提交“证明执行保函北京pk拾赛车官网开奖结果理由”之证明文件▽的类型,其是否向哥斯达黎加银行提交该报告不影响其保函项下权利的实现。另外,《施工合同》以及保函亦未规定上述报告须由AIA国际建筑师事务所或者具有美国建筑师协会国际会员身份的人员出具,因此,Jose Brenes和Mauricio Mora是否具有美国建筑师协会国际※会员身份并不影响其作为发包方的项目监理人北京pk拾下载苹果员出具《项目工北京pk10计划在线计划5码程检验报告》。外经集团公司对Jose Brenes和Mauricio Mora均为发包方的项目监理人员身份北京pk10软件是明知的,在其出具《项目工北京pk10计划在线计划5码程检验报告》并领取工程款项时对Jose Brenes和Mauricio Mora的监理身份是认可的,其以自身认可的足以证明Jose Brenes和Mauricio Mora监理身份的证据反证Jose Brenes和Mauricio Mora出具的《项目工程检验报告》虚假,逻辑□ 上无法自洽。因外经集团公司未能提供其他证北京pk拾计划数据据证明东方置业公司实新北京pk拾现案涉保函完全没有事实北京pk10玩法投注程序基础或者提交虚假或伪造的文件,东方置业△公司据此向哥斯达黎加银行申请实现保函权利具有事实依据北京pk拾开奖历史结果。
                  综上,《项目工程检验报告》构成证明外经集团公司基础合同项下违约行为的初步证据,外经集团公司提供的证据不足以证明上述报告存在虚假或者伪造,亦不足以证明东方置业公司明知基础合同的相对人并不存在基础合北京pk拾开奖玩法同项下的违约事实或◥者不存在其他导致独立保函付款的事实而要求实现保函。东方置业公司基于外经集团公司基础合同项北京pk拾软件苹果下的违约行为,依据合同的规定,提出实现独立保函项下的权利不构成保函欺诈。
                  第三,关于独立保函受益人基础合同项下的违约情形,是否必然构成独立保函项下的欺诈索款问题。
                  外经集团公司认▲为,根据《最高人民法院关于审理独立保函纠纷案件北京pk拾官方开奖结果若干问题的规定》(以下简称独立保函司法解全天北京pk10计划释)第十二条第三々项、第四项、第五项,应当认定东方置业公司构成独立保函欺诈。根据独立保函司法解释第二十五条的规定,经庭审释明,外经集团公司仍坚持认为本案处理不应违反独立保函司法解释的规定精神。结合外经集团公司的主张,最高人民法院对上述涉及独立北京pk拾计划在线计划保函司法解释的相关问题北京pk10官网作出进一步阐释。
                  独立保函独立于委◥托人和受益人之间的北京pk10怎么玩才能赢基础交易,出具独立保函的银行只负责审查北京pk十大小单双技巧受益人提交的单据是否符合保函条款的规定并有权自行决定是否付款,担保行的付款义务不受委托人与受益人之间基础交易项下抗辩权的影响。东方置业公司作为北京pk拾直播现场平台受益人,在提交证明存在工程质量问题的初步证据时,即使未启动任何▓诸如诉讼或者仲裁等争议解决程序并经上述程序确认相对方违北京pk拾app约,都不影响其保函权利的实现。即使基础合同存在◥正在进行的诉讼或者仲裁程序,只要相关争议解决程序尚未做出基础交易债务人没有付款或者赔偿责任的最终认定,亦不影响受益人保函权利的实现。进而言之,即使生效判决或者仲裁裁决认定受益人构成基础合北京pk十计划一期同项下的违约,该违约事实的存在亦不必然成为构成保函“欺诈”的充北京pk拾开奖直播网站分必要条件。
                  本案中,保函担≡保的事项是施工质量和其他违约行为,而受益人未支付工程款项的违约事实与工程质量出现问北京pk10走势图题不存在逻辑上的因果关系,东方置业公司作为受益人,其自身北京pk10走势图怎么看在基础合同履行中存在的违约情形,并不必然构成独立保函项下的欺诈索款。独立保函司法解释第十二条第三々项的规定内北京pk10怎么玩容,将∮独立保函欺诈认定的条件限定为“法院判决或仲裁裁决认定基础交易债务人北京pk10是官方彩票吗没有付款或赔偿责任”,因此,除非保函另有约北京pk拾玩法看大小定,对基√础合同的审查应当限定在保函担保范围内的履约事北京pk拾开奖记录查询项,在将受益人自身在基础合同中是否存在违约行为纳入保函欺诈的审查范围时应当十分审慎。虽然哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会做出仲裁裁决,认定北京pk拾彩票网官网app东方置业公司在履行合同过程中违约,但上述仲裁程北京pk拾 计划序于2012年2月7日由外经集团公司◢发动,东方置业公司并未提出反请求,2013年7月9日做出北京pk拾历史开奖记录的仲裁裁决仅针对外经集团公司的请求事项认定东方置业公司违约,但并未认定外经集团公司因对方违约行为的存在而免除付款或者赔偿责任。因此,不能依据上述仲裁裁决的内容认定东方置业公司构成独立保函司法解释第十二条第三北京pk拾开奖直播app项规定的保函欺诈。
                  另外,双方对工程质╳量发生争议的事实以及哥斯达黎加建筑师和工程师联合协会争议解决中心作出的《仲裁裁决北京pk10玩法解析书》中涉及工程质量问北京pk10直播视频直播题部分的表述能够佐证,外经中美洲公ξ司在《施工合同》项下的义务尚北京pk10技巧规律5码未完全履行,本案并不存在东方置业公司确认基础交易债务已经完全履行或者付款到期事件并〓未发生的情形。现有证据亦不能证明东方置业公司明知其没有付款请求权仍滥用权利。东方置业公司作为受益人,其自身北京pk10走势图怎么看在基础合同履行中存在的违约情形,虽经仲裁裁决♂确认但并未因此免除外经集团公司的付款或者赔偿责任。综上,即使按照外经集团公司的主pk拾开奖张适用独立保函司法解释,本案情形亦不构成保函欺诈。
                  第四,关于本案涉及的与独立保函有关的独立反担保函问题。
                  基于独立保函的特点,担北京pk十赔率最高的网站保人于债务人之外构成对受益人的直接支付责任∏∏,独立保函与主债务之间没有抗辩权上的从北京pk十开奖现场属性,即使老北京pk拾债务人在某一争议解决程序中行使『抗辩权,并不北京pk10计划50期连中当然使独立担保人获得该抗辩利益。另外,即使存在受益人在独立保函项下的欺诈性索款情形,亦不能推定担保行在独立反担保函项下构成欺诈性索款。只有担保行明知受益人系欺诈性索款且北京pk拾赛车开奖官网违反诚实信用原则付款,并向反担保行主张独立反担保函项下款项时,才能认定担保行构成独立北京pk10走势下载反担保函↘↘项下的欺诈性索款。
                  外经集团公司以保函欺诈为由提起本案诉讼,其应当举证证北京pk10走势规律公式明哥斯达黎加银行明知东方置业公司存在独立保函欺诈情形,仍然违反诚信原则▂予以付款,并进而以受益人身份在见索即付独立反担保函项下提出索款请求并构成反担保函项下的欺诈性索款。现外经集团公司不仅不北京pk10是正规彩票吗能证明哥斯达黎加银行向东方置∑业公司支付独立保函项】下款项存在欺诈,亦北京pk拾官网网址多少没有举证证明哥斯达黎加银行在独立反担保函项下存在欺pk10北京赛车直播诈性索款情形,其主张止付独立反担保「函项下款项没有事实依据。
                  (生效裁判审判人员:陈纪忠、杨弘磊、杨兴业)
                责任编辑:韩绪光